Curso de Prevención del Lavado de Activos en el Ámbito Notarial
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- La Plata, Buenos Aires
El curso de Prevención del Lavado de Activos en el Ámbito Notarial es la capacitación anual que exige a los escribanos el artículo 9 de la Resolución 242/23 de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se cursa como videocurso, a distancia, con una evaluación virtual de práctica, una evaluación final y certificación universitaria.
Módulos
El curso tiene cuatro módulos: conceptos generales y actualización en prevención del lavado de activos, las supervisiones de la UIF y las obligaciones de los escribanos, casos reales en el ámbito notarial vistos desde la mirada de la UIF y preguntas frecuentes. Por el convenio de colaboración entre la universidad y la UIF, varios módulos cuentan con la participación de funcionarios del organismo.
Ediciones
La universidad ofrece una edición en convenio con el Consejo Federal del Notariado Argentino, con arancel bonificado, una edición propia con arancel pleno y una edición sin cargo que da acceso a los videos pero no incluye evaluación ni certificación. Los notarios del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires se capacitan en su delegación y por esta vía solo rinden la evaluación.
Plan de estudios
- Conceptos generales y actualización en prevención del lavado de activos
- Las supervisiones de la UIF y las obligaciones de los escribanos
- Casos reales en el ámbito notarial. La mirada de la UIF
- Preguntas frecuentes con relación a la prevención del lavado de activos