Programa Ejecutivo Especialización en prevención de lavado de activos

Programa ejecutivo sobre el sistema preventivo del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP). Lo dirige Agustín Pesce, con la coordinación de Ezequiel Domínguez, y se dirige a oficiales de cumplimiento, profesionales de sujetos obligados y a quienes trabajan en regulación.

Ofrece una visión interdisciplinaria y actualizada del sistema argentino, con foco en la reforma de la ley 27.739 y en la normativa de la UIF dictada a partir de ella. Analiza los riesgos de LA/FT/FP del país y de cada sector, y suma la mirada de organismos internacionales como el GAFI, GAFILAT y la OCDE.

Participan autoridades de la UIF, el BCRA, la CNV, la SSN y LOTBA, junto con responsables de prevención de empresas líderes. El análisis sectorial recorre entidades financieras, Fintech, activos virtuales y billeteras, seguros, mercado de capitales, juegos de azar en línea y las nuevas obligaciones de abogados, contadores y escribanos. El cierre se ocupa de la inteligencia artificial aplicada a la prevención y de una competencia de casos en grupos, con un encuentro final en el campus Papa Francisco de Puerto Madero.