Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos Relacionados
- Tipo
- Curso
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- Capital Federal
Certificación universitaria de Governance School que forma en la identificación y evaluación de riesgos, el diseño de controles y la auditoría de sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación (AML/CFT/PF). Está alineada a los estándares del FATF/GAFI y surge del convenio de cooperación académica entre la Universidad del Museo Social Argentino y la Unidad de Información Financiera.
Cuerpo académico y destinatarios
Lo integran funcionarios ante GAFI, especialistas de organismos técnicos y referentes de instituciones financieras internacionales, bajo la conducción del Director Nacional de Supervisión de la UIF Argentina. Se dirige a profesionales y ejecutivos de sujetos obligados, colaboradores de los sistemas nacionales de prevención y quienes desarrollan actividades o profesiones no financieras designadas.
Objetivos
Brinda conocimientos teórico-prácticos sobre el sistema de prevención con un enfoque interdisciplinario público privado, las últimas tendencias en cumplimiento y supervisión, y herramientas para implementar y mejorar matrices de riesgo. Prepara para desarrollar y evaluar sistemas de prevención de los distintos sectores de sujetos obligados, como directivo, miembro del equipo de prevención o Auditor o Revisor Externo Independiente.
Plan de estudios
- Análisis general del sistema AML/CFT/CPF 6 h
- El sistema de prevención AML/CFT/CPF desde la perspectiva privada 8 h
- El sistema de prevención AML/CFT/CPF desde la perspectiva pública 8 h
- Reporte de operaciones sospechosas 4 h
- Integración y práctica profesional
Requisitos de admisión
La admisión está sujeta a un proceso de evaluación que asegura una nivelación acorde a las exigencias del programa.