Universidad Argentina de la Empresa
Prevención de Lavado de Activos
- Tipo
- Curso
- Duración
- 1 mes
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- Capital Federal
El curso de Prevención de Lavado de Activos de UADE enseña las mejores prácticas para mitigar los riesgos legales, administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Se cursa online en clases sincrónicas.
Destinatarios
Sujetos obligados por el art. 20 de la Ley 25.246 y su personal —entidades bancarias, bursátiles y aseguradoras, casinos, clubes de fútbol, cooperativas y mutuales, entre otros—, además de abogados, escribanos, contadores, financistas y docentes universitarios.
Qué se aprende
El programa aborda la problemática en Argentina, la Unidad de Información Financiera y el programa de cumplimiento, la dimensión internacional del lavado y el riesgo penal asociado.
Plan de estudios
- Dimensiones de la problemática en la República Argentina
- Unidad de Información Financiera. Integración
- Programa de Cumplimiento