Compliance e Investigaciones Internas: Problemas Actuales analizados a través de Casos
- Tipo
- Curso
- Modalidad
- A distancia y Semipresencial
- Sede
- Capital Federal
Compliance e Investigaciones Internas es un curso de la Escuela de Derecho de la Di Tella que aborda, a través de casos hipotéticos, problemas actuales de la práctica de Compliance en Argentina y en el mundo y del manejo de investigaciones internas. Está pensado para compliance officers, responsables de legales, ejecutivos del sector privado y funcionarios vinculados a políticas anticorrupción, antilavado o de integridad.
Temas
Se trabajan los regímenes anticorrupción, antilavado y de sanciones internacionales; la responsabilidad de la empresa, del directorio y del Compliance Officer; las políticas y procedimientos internos; el análisis de riesgos y la debida diligencia de terceros; y el enfoque de Compliance e ESG, junto con las estrategias de acción colectiva anticorrupción.
La investigación interna
Una parte central se dedica a la estrategia de una investigación interna: canales de denuncia, tratamiento de whistleblowers y política anti-represalias, herramientas de software e inteligencia artificial, resguardos en el derecho del trabajo y en la protección de datos personales, secreto profesional, análisis forense y auditorías, y la colaboración o auto-reporte ante las autoridades.
Plan de estudios
- Regímenes anticorrupción, antilavado y de sanciones internacionales
- La responsabilidad de la empresa, de los miembros del directorio y del Compliance Officer
- Responsabilidades sucesorias e incentivos de Compliance en procesos de compras y adquisiciones
- Políticas y procedimientos internos de Compliance
- Análisis y mitigación de riesgos del negocio
- Debida diligencia y gestión de riesgos de terceros
- Estrategia de una investigación interna
- Canales de denuncia
- Tratamiento de Whistleblowers y política anti-represalias
- Herramientas de software e inteligencia artificial aplicadas a la investigación interna
- Impacto y resguardos de las investigaciones en el ámbito del derecho del trabajo
- Impacto y resguardos de las investigaciones en el ámbito de la protección de los datos personales
- Conservación del secreto profesional y la confidencialidad en el marco de investigaciones
- Investigaciones, análisis forense y auditorías
- Colaboración o auto-reporte ante las autoridades
- Estrategias de acción colectiva anticorrupción
- El enfoque de Compliance e ESG