Crimen organizado y corrupción: Estrategias de investigación en el modelo acusatorio

Curso breve de la Facultad de Derecho sobre la investigación penal de la criminalidad organizada y de los delitos contra la administración pública en el sistema acusatorio. Se dirige a fiscales, jueces y secretarios del fuero federal, defensores, abogados penalistas, fuerzas de seguridad, organismos anticorrupción y profesionales de compliance.

La transnacionalidad del crimen organizado, los estándares internacionales de cooperación y la ley de organizaciones criminales 27.786; las facultades excepcionales de persecución como el decomiso anticipado y la asociación ilícita agravada; las técnicas especiales de investigación —agente revelador, agente encubierto, imputado arrepentido, entregas vigiladas— y la responsabilidad penal de las personas jurídicas de la ley 27.401.

La segunda parte tipifica el enriquecimiento ilícito y su diferencia con el lavado de activos, las negociaciones incompatibles, el cohecho, el soborno transnacional, la malversación y el peculado. Dicta el curso Sebastián Oppel, secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.