Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Aplicada al Sector de Juegos de Azar
- Duración
- 3 meses
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- Capital Federal
Es una formación especializada en el régimen de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicada al sector de juegos de azar. La dicta la facultad junto con ALEA, y el certificado lleva la firma de los coordinadores académicos de ambas instituciones.
Del estándar internacional al caso argentino
Se trabaja la dimensión internacional del fenómeno y las evaluaciones mutuas con foco en el sector, el funcionamiento del sistema vigente en la República Argentina y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera, además del riesgo penal de los delitos de lavado y de financiación del terrorismo.
La práctica del sujeto obligado
El programa baja a las obligaciones concretas: gestión de riesgos y autoevaluación, debida diligencia y segmentación de clientes, monitoreo transaccional y reportes, regímenes informativos, juego en línea y juego ilegal, criptoactivos y proveedores de servicios de activos virtuales, y el rol del contador público como revisor externo independiente.
Plan de estudios
120 horas
- Estándares internacionales. Evaluaciones mutuas con foco en el sector de juegos de azar 8 h
- El sistema vigente en la República Argentina. Unidad de Información Financiera (UIF) 4 h
- Legislación penal. Investigación del delito de lavado de activos. Recupero de activos 8 h
- Sujetos obligados. Las obligaciones de los sujetos obligados y su rol en el sistema preventivo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT) 8 h
- Juegos de azar marco normativo, alcance, definiciones y cumplimiento 8 h
- Gestión de riesgos metodología de evaluación, informe técnico autoevaluación 12 h
- Debida diligencia tipos/niveles, cliente presencial y no presencial, segmentación de clientes 8 h
- Juego en línea regulación e implementación, experiencias nacionales e internacionales 8 h
- Juego ilegal tipo penal, combate 4 h
- Monitoreo transaccional, análisis y reportes (ROS,ft) regímenes informativos (RSM, RSA) tipologías 12 h
- Régimen supervisión, sanciones régimen penal- administrativo 8 h
- Criptoactivos y proveedores de servicios de activos virtuales 4 h
- El contador público como auditor de entidades que desarrollen juegos de azar. Revisor externo independiente 8 h
- Seminarios: Disertación de invitados especiales. Tipologías, análisis de casos 12 h
- Taller integrador de trabajo final. Seminarios: Disertación de invitados especiales 8 h
Requisitos de admisión
Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento y el personal en general que debe cumplir la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo relacionados con ALEA. Jueces, Fiscales, empleados del Poder Judicial, Abogados, Agentes de las Fuerzas de Seguridad Docentes universitarios. Graduados de Ciencias Económicas. Otros que estén interesados en el tema para desarrollar conocimientos y habilidades.