Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos en la Industria Financiera

Programa presencial que parte de una premisa: no es posible prevenir aquello que no se comprende. Por eso integra el estudio de los productos, servicios, actores e instrumentos financieros con la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), sobre la base de los estándares del GAFI y la experiencia comparada.

Cada uno de los nueve módulos combina dos perspectivas: una orientada a comprender el negocio, los productos y la lógica operativa de cada sector —banca y mercado de cambios, mercado de capitales, activos virtuales, fintech y proveedores de servicios de pago— y otra enfocada en los riesgos, las obligaciones regulatorias y las mejores prácticas de prevención aplicables.

Los profesores provienen de organismos públicos e internacionales, entidades financieras, estudios jurídicos y empresas del sector que participan en el desarrollo e interpretación del marco regulatorio de PLA/FT. La modalidad presencial favorece el intercambio directo con ellos, y la metodología trabaja con casos reales, simulaciones y ejercicios aplicados.