Diplomatura en Delitos Económicos Complejos
- Duración
- 3 meses
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- General San Martín, Buenos Aires
La Diplomatura en Delitos Económicos Complejos aborda en clave crítica los problemas centrales del derecho penal económico-empresarial, tributario y aduanero, disciplinas que reformularon la política criminal y la teoría del delito a partir de la inclusión de la empresa como sujeto penalmente responsable.
Contenidos
El temario recorre la parte general del derecho penal económico, la responsabilidad penal de la persona jurídica y los programas de integridad (compliance programs), el régimen penal tributario y de la seguridad social, los delitos aduaneros y el contrabando, el derecho penal cambiario y una aproximación al lavado de activos.
Prueba e investigación
Un eje se dedica a las técnicas especiales de investigación de la ley 27.319 —agente encubierto, entrega vigilada, arrepentido—, la evidencia digital y su cadena de custodia, OSINT, la inteligencia artificial en el proceso penal y los criptoactivos frente al anonimato.