Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Proliferación de ADM, Riesgos y Compliance
- Tipo
- Curso
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- General San Martín, Buenos Aires
Programa ejecutivo de actualización en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de ADM (PLA/FT/FP) y en Criminal Compliance. Está diseñado para impulsar la carrera de profesionales y ejecutivos con estrategias, herramientas y metodologías directamente aplicables al ámbito profesional.
Contenidos
Los ejes son el estándar internacional ALA/CFT/FP del FATF-GAFI y sus 40 Recomendaciones, el estado de la cuestión penal de la Ley 25.246, el rol de cada regulador y supervisor nacional, el criminal compliance de la Ley 27.401 y los programas de integridad, el lugar de las fintechs y el régimen de cooperativas y mutuales ante el INAES. Además del certificado de asistencia, existe la opción de rendir un examen final para obtener un certificado de aprobación.
Enfoque
El programa se trabaja desde la visión de los reguladores y los hacedores de políticas normativas para las empresas, con la participación de funcionarios, gerentes y directores de la UIF, el BCRA, la SSN, la CNV, el INAES, el Poder Judicial de la Nación y la PROCELAC, ex autoridades del GAFILAT y responsables de las gerencias PLA/FT/FP de empresas del sector financiero y fintech.