Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo

Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo es un programa de Educación Legal Ejecutiva de la Di Tella que propone una comprensión integral y aplicada de los desafíos actuales en compliance, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desde una perspectiva estratégica y basada en riesgo.

A diferencia de los enfoques tradicionales, el curso se estructura a partir de la interacción directa con reguladores, fiscales, autoridades judiciales y responsables de compliance de instituciones financieras y fintech. Así los participantes acceden a una visión práctica del funcionamiento real del sistema, más allá del marco normativo.

Se analizan las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los regímenes de sanciones financieras internacionales y las mejores prácticas de gestión de riesgos, junto con casos reales. El programa incorpora además el impacto de las fintech, los criptoactivos y las nuevas tecnologías en la debida diligencia y el monitoreo de operaciones.

Está abierto a profesionales, estudiantes y graduados de cualquier carrera con interés en la temática, y en especial a compliance officers, profesionales con responsabilidades en PLA y FT y quienes trabajan en organismos reguladores, el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal.