Esta certificación de la Escuela de Desarrollo Profesional de UCES forma en prevención del lavado de activos con foco en los sujetos obligados que enumera el artículo 20 de la Ley 25.246. Explica cómo funciona el proceso de lavado de dinero, cómo el negocio criminal lo usa para ocultar el origen de fondos obtenidos ilegalmente y qué leyes lo convierten en delito.
Recorre las resoluciones de la UIF y la Ley 27.739, las personas jurídicas y físicas de riesgo alto —SAS, mutuales, personas políticamente expuestas—, los beneficiarios finales y las empresas offshore, los nuevos sujetos obligados y el cruce entre fintech, inteligencia artificial y programas de PLAFT. Suma el sector bancario, el mercado de capitales, los seguros, la auditoría basada en riesgo, el gobierno corporativo, la lucha contra la corrupción, el crimen organizado transnacional y la experiencia de Panamá. Cada encuentro combina exposición teórica y casos prácticos.
Se dirige a sujetos obligados y a profesionales del sector público y privado: abogados, contadores públicos, oficiales de cumplimiento, auditores internos, agentes y sociedades de bolsa, ALyC, asesores financieros, administradores societarios, actividades y profesiones no financieras designadas y sectores vinculados a juegos de azar, entre otros. No hace falta conocer el tema de antemano.