Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos
- Tipo
- Curso
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- General San Martín, Buenos Aires
Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAFT) contada desde la visión de los reguladores: este programa ejecutivo de extensión reúne como docentes a funcionarios de la UIF, el BCRA, la CNV, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el INAES y el Poder Judicial, junto con ex autoridades del GAFILAT y responsables PLAFT de empresas financieras y Fintech. Apunta a quienes trabajan o quieren trabajar en este campo profesional.
Ejes
El estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación en los sujetos obligados de la Argentina; el rol de los supervisores nacionales; el sistema ALA/CFT local con casos prácticos; el criminal compliance y los programas de integridad de la Ley 27.401; y el lugar de las Fintechs y otros nuevos jugadores del sistema.
Temas puntuales
El FATF-GAFI y las 40 Recomendaciones, el estado de la cuestión penal de la Ley 25.246, PLAFT en el mercado de valores y en seguros, cooperativas y mutuales, el Ministerio Público Fiscal y la PROCELAC, y los procedimientos de enfoque basado en riesgos.