Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo

Esta diplomatura de la Escuela de Desarrollo Profesional de UCES aborda tres fenómenos que se retroalimentan —el lavado de activos, el cibercrimen y el financiamiento del terrorismo— y les suma el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Explica cómo el crimen organizado transnacional usa el lavado para legalizar activos y cómo internet y el anonimato digital ampliaron sus métodos.

Se recomienda a abogados, contadores públicos, escribanos, ingenieros, administradores, licenciados en ciencias sociales y en seguridad, asesores financieros, agentes de bolsa, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y auditores internos. El foco práctico está en las gestiones que deben hacer ALyC, aseguradoras, bancos, estudios jurídicos, departamentos de compliance y organismos públicos frente a operaciones vinculadas con el lavado.

El plan arranca con el vínculo entre crimen organizado, ciberdelito y lavado —ransomware, criptoactivos, dark web— y sigue con clases focalizadas en compliance, derecho penal, sector público, aspecto impositivo y el contador como sujeto obligado. Después trata la prevención enfocada en sujetos obligados, la prospectiva y la inteligencia estratégica, las fintech y los proveedores de servicios de pago, la informática forense y el fraude corporativo, y termina comparando los sistemas de Uruguay, Panamá y Colombia.