Fintech y Prevención de Lavado de Activos
- Tipo
- Curso
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- Capital Federal
Este curso de UCES, que forma parte de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo y se puede tomar por separado, analiza cómo la tecnología financiera cambió los riesgos de lavado. Parte del crecimiento de la banca móvil, el home banking, el open banking y los criptoactivos respaldados por la cadena de bloques.
Contenidos
Recorre la posición del GAFI sobre identificación digital y monedas virtuales, el cambio que implica conocer a un cliente no presencial, los proveedores de servicios de pago según las normas del BCRA y sus tipologías de lavado, las operaciones cross border y las fuentes de investigación. También trabaja perfiles de riesgo y transaccionales, la matriz de riesgos, el onboarding digital, los pagos en tiempo real y sus fraudes, los cambios de la Resolución UIF 200/2024 y la auditoría en sujetos obligados.
Objetivos y destinatarios
Busca actualizar los conocimientos sobre fintech y banca abierta, identificar las operaciones de alto riesgo financiero que podrían facilitar el lavado de activos y cómo combatirlas, y conocer las amenazas y oportunidades del sector. Está pensado para abogados, contadores, consultores, ejecutivos, gerentes, profesionales de banca, inversión, seguros y gestión de riesgo, e ingenieros en tecnología.