Forensics: Estafas y Fraudes Corporativos

Este programa intensivo de UCES, enfocado en abogados y contadores, estudia las estafas y los fraudes corporativos: las maniobras con las que alguien dentro de una organización busca un beneficio mediante el engaño, la manipulación o la falsificación, y su efecto sobre las finanzas, la reputación y la confianza. Combina estudios de casos, ejercicios y presentaciones.

Apunta a comprender los tipos de fraude y el marco legal que los rodea, fortalecer la capacidad de asesorar a clientes en prevención y mitigación, y desarrollar habilidades para detectar señales de alerta, investigar y prevenir fraudes dentro de la empresa. Aunque está diseñado para abogados y contadores, admite otros perfiles profesionales y a cualquier persona interesada en el tema.

Parte de la anatomía del fraude y de las defraudaciones del Código Penal argentino, y sigue con las implicancias éticas y legales, las banderas rojas desde la mirada del compliance officer y el papel de la informática forense en la preservación de evidencia electrónica. Luego trata el fraude en entidades financieras, en sociedades y en el sector asegurador, el cibercrimen y la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, el uso de big data e inteligencia artificial para detectarlo, la contabilidad forense y las estafas al buscar empleo en el exterior.