Programa Ejecutivo en Derecho Corporativo y Tributario para la Prevención del Lavado de Activos y los Delitos Económicos
- Tipo
- Curso
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- Capital Federal
Este programa ejecutivo de UCES trabaja los aspectos del derecho corporativo y tributario vinculados con la prevención del lavado de activos y los delitos económicos, con un enfoque práctico basado en casos reales de jurisprudencia. Se ocupa de los desafíos legales y éticos que esa prevención plantea dentro de la empresa y de las novedades en compliance fiscal.
Destinatarios
Se dirige a abogados de derecho corporativo, tributario, penal económico o compliance, consultores en riesgos y gobierno corporativo, contadores y auditores a cargo de la gestión financiera de empresas, funcionarios de organismos de control, profesionales del sector financiero y estudiantes avanzados de derecho y ciencias económicas.
Objetivos
Busca que los participantes analicen la relación entre evasión fiscal, fraude e insolvencia fiscal fraudulenta y lavado de activos, evalúen la responsabilidad de directores y administradores y midan los riesgos de distintos tipos societarios: SAS, cooperativas, mutuales y sociedades extranjeras. También identifica figuras como testaferros, beneficiarios finales, PEP y estructuras offshore usadas para ocultar la verdadera propiedad de los bienes, y repasa el Registro Público de Beneficiarios Finales y la Ley 27.739.