Programa intensivo en Delitos Económicos y PLA Internacionales
- Tipo
- Curso
- Modalidad
- A distancia
- Sede
- Capital Federal
El Programa intensivo en Delitos Económicos y PLA Internacionales de UCES aborda el fraude corporativo, la criminalidad económica y los sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (PLA/FT) desde una mirada interdisciplinaria: jurídico-penal, contable, forense y tecnológica. Lo dicta la Escuela de Desarrollo Profesional con la consultora Mente Inter-Nazionale.
Contenidos
Parte de la anatomía del fraude y de las defraudaciones del Código Penal argentino, y sigue con la insolvencia fiscal fraudulenta, el Régimen Penal Tributario y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Incluye cibercrimen, informática forense y cadena de custodia de la evidencia digital —con revisión de documentos en plataformas como Relativity—, las banderas rojas desde el rol del Compliance Officer y una comparación regional de los sistemas PLA/FT de Uruguay, Panamá y Colombia a la luz de los criterios del GAFI.
Destinatarios
Se dirige a abogados, contadores, economistas y escribanos que actúan como sujetos obligados, a compliance officers y auditores, a peritos e investigadores forenses, a integrantes del Poder Judicial, de las fiscalías y de la UIF, y a profesionales de banca, fintech, seguros y mercado de capitales. También está abierto al público general interesado en la materia.